不锈钢网架;钢结构网架制作;金属网架

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于２０１２年３月１４日以传真或专人送出的方式发出，于２０１２年３月２４日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事９名，实际参加会议董事 ９名。公司监事和管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长郭明明先生主持召开。
　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年度董事会报告》。
　　此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议，详细内容见公司２０１１年年度报告。
　　公司独立董事张旭先生、汪祥耀先生和张少龙先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》。
　　此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要（公告编号：２０１２－０２１）同时刊登在２０１２年３月２７日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
　　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》。
　　四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，我公司２０１１年末总资产为５２２，７７５．８７万元，比２０１０年末３８４，７７３．１５万元增加３５．８７％；２０１１年末公司负债为 ３５０，９５３．６６万元，比２０１０年２７９，５１３．４６万元增加２５．５６％；２０１１年末归属于母公司的股东权益 １６８，４２８．６９ 万元，比２０１０年 １００，７３２．３９ 万元元增加６７．２０％。
　　２０１１年度，公司实现营业总收入 ３６．５７亿元，比上年同期增长１６．０６％；实现营业利润 ９，９９６．２９万元，比上年同期增长１８．９６％；利润总额 １０，４６９．０２万元，比上年同期增长１７．５８％；归属于上市公司股东的净利润９，０２１．８３ 万元，比上年同期增长２３．７０％。
　　此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。
　　五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１２年度财务预算报告》。
　　在充分分析目前经济形势情况下，２０１２年公司计划实现主营业务收入达到４０．５８亿元，将财务、销售、管理三项费用控制在３．７２亿元以内，努力提升公司经营业绩。（上述经营目标并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，也不构成公司对２０１２年度业绩的承诺，能否实现还将受宏观经济形势、钢结构市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）
　　此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。
　　六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２０１１年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。